ففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانينوالأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية. كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضا على مستوى التحريات والبحث ولا سيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها .
أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفية.
أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال.
Description:
مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 10 العدد 1(2017) 472 - 486
تعتبر جريمة غسيل الأموال من اخطر الجرائم الاقتصادية فهي ذات طابع دولي وطني وهي من صور الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية التي تقدمت أهم المشاكل التي يعاني منها العالم .
وقد حرصنا في هدا بتسليط الضوء على جريمة غسيل ...
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبييض الأموال، وهذا بالإجابة عن إشكالية الدراسة، فما كان منا إلا أن نقوم بتوضيح هذا النوع من الإجرام المنظم وطرقه وبيان طبيعته القانونية. ...
بن بادة, حدة; زهواني, راضية(جامعة غرداية, 2017-06)
إن موضوع الرقابة الإدارية على تسيير الأموال العمومية موضوع حساس وعلى جانب كبير من الأهمية، فالرقابة هي حتمية لابد منها لحماية الأموال العمومية من كل أشكال التعدي :كالإسراف والتبذير والتهب والإختلاس، في وقت شكل فيه البحث ...
