دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال

حيجول, مسعودة

dc.contributor.author	حيجول, مسعودة
dc.date.accessioned	2022-12-15T10:34:55Z
dc.date.available	2022-12-15T10:34:55Z
dc.date.issued	2017-06
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4519
dc.description	تخصص قانون جنائي	EN_en
dc.description.abstract	إهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	تبييض الأموال	EN_en
dc.subject	المؤسسات المالية	EN_en
dc.subject	المؤسسات والمهن غير المالية	EN_en
dc.subject	المهن غير المالية	EN_en
dc.subject	الإخطار بالشبهة	EN_en
dc.subject	واجب اليقضة	EN_en
dc.subject	الرقابة	EN_en
dc.title	دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال	EN_en