DSpace Repository

المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبيض الأموال

Show simple item record

dc.contributor.author فرج الله, ياسين
dc.contributor.author كريس, ياسمين
dc.date.accessioned 2022-06-25T11:28:02Z
dc.date.available 2022-06-25T11:28:02Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1111
dc.description.abstract تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبييض الأموال، وهذا بالإجابة عن إشكالية الدراسة، فما كان منا إلا أن نقوم بتوضيح هذا النوع من الإجرام المنظم وطرقه وبيان طبيعته القانونية. حمل المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على غرار الشخص الطبيعي مسؤولية أفعاله المجرمة وفق القانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ونص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوية، وكون البنك مؤسسة اقتصادية ومركز للمداولات المالية لم يستثنها المشرع من نصوص هذا القانون كونها قد تقع كضحية أو فاعل أصلي لجريمة تبييض الأموال والتي تعد من أخطر الجرائم. ركزت الجزائر كغيرها من الدول العربية والأوروبية على تعزيز الإجراءات الرقابية والإشراف على المؤسسات المصرفية وضمان استغلاليتها، وذلك بتحديث منظومة قانونية تتماشي وفق المعايير والمواصفات الدولية التي فرضتها الإتفاقيات، وألزم على كل إخلال بأي إجراء من الإجراءات عقوبات (إجراءات ردعية) لكل من الفاعل والمستفيد. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject المسؤولية الجزائية EN_en
dc.subject البنك EN_en
dc.subject الرقابة EN_en
dc.subject تبييض الاموال EN_en
dc.subject جرائم الاموال EN_en
dc.title المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبيض الأموال EN_en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account