Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فروحات, سعيد | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T07:16:19Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T07:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1112-7163 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7283 | - |
dc.description | مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 14 العدد1(2021):884-904 | EN_en |
dc.description.abstract | بهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال، فقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الإلتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الإلتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية. كما أن إستحداث أجهزة خصيصا لهذا الإلتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعد أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكد جليا من خلال إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر. . | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق | EN_en |
dc.subject | الإخطار بالشبهة المالية | EN_en |
dc.subject | الشبهة المالية | EN_en |
dc.subject | غسيل الأموال | EN_en |
dc.subject | خلية معالجة | EN_en |
dc.subject | الإستعلام المالي | EN_en |
dc.subject | Notification of financial suspicion | EN_en |
dc.subject | money laundering | EN_en |
dc.subject | financial inquiry processing cell | EN_en |
dc.title | أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري | EN_en |
dc.title.alternative | Provisions of Notification Of Financial Suspicion To Combat Money Laundering Crime In Algerian Legislation | EN_en |
dc.type | Article | EN_en |
Appears in Collections: | مقالات الحقوق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
39.pdf | مقال مجلة الواحات للبحوث والدراسات كلية الحقوق | 859.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.