Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6070
Title: الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال
Authors: آيت عودية, بلخير محمد
عبد النبي, مصطفى
Keywords: الاستعلام المالي
مكافحة تبييض الأموال
تبييض الأموال
Issue Date: 2-Mar-2023
Abstract: نطلاقا من أن قوام جريمة تبييض الأموال يكمن في استغلال أساليب التمويه والسرية في قطع الصلة بين الأموال المتأتية عن أفعال إجرامية وبين مصدرها غير المشروع، فلا بد أن ترتكز جهود الوقاية والمكافحة ضد هذا النوع من الجرائم على منظومة متكاملة للاستعلام المالي تقوم على جمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة من طرف قائمة واسعة من المصادر على مستوى المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن الأخرى. ليتم بعد ذلك إرسال الاستعلام المالي لخلية متخصصة لتحليلها وإحالة الملفات المتوفرة على شبهات قوية على العدالة Given the fact that money laundering is the use of camouflage and secrecy techniques to break the link between funds derived from crime and their illicit origins, efforts to prevent and combat such crime must be based on an integrated financial intelligence system based on the collection of financial information on suspicious transactions from a long list of sources at the level of financial institutions or other institutions and professions .
Description: . المجلد 29،الإصدر 04، 02 مارس 2023 ،El-Tawassol" مجلة التواصل
URI: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6070
Appears in Collections:مقالات الحقوق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
المقال 1.docxمقال علمي13.83 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.