دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال

حيجول, مسعودة

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4519

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	حيجول, مسعودة	-
dc.date.accessioned	2022-12-15T10:34:55Z	-
dc.date.available	2022-12-15T10:34:55Z	-
dc.date.issued	2017-06	-
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4519	-
dc.description	تخصص قانون جنائي	EN_en
dc.description.abstract	إهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	تبييض الأموال	EN_en
dc.subject	المؤسسات المالية	EN_en
dc.subject	المؤسسات والمهن غير المالية	EN_en
dc.subject	المهن غير المالية	EN_en
dc.subject	الإخطار بالشبهة	EN_en
dc.subject	واجب اليقضة	EN_en
dc.subject	الرقابة	EN_en
dc.title	دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال	EN_en
Appears in Collections:	Mémoires de Master

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
348.2.88.pdf	مذكرة ماستر	3.12 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

university of ghardaia