Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4519| Title: | دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال |
| Authors: | حيجول, مسعودة |
| Keywords: | تبييض الأموال المؤسسات المالية المؤسسات والمهن غير المالية المهن غير المالية الإخطار بالشبهة واجب اليقضة الرقابة |
| Issue Date: | Jun-2017 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | إهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال. |
| Description: | تخصص قانون جنائي |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4519 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 348.2.88.pdf | مذكرة ماستر | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.