Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4270
Title: | دور لجنة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبيض الأموال – دراسة على ضوء القانون الجزائري |
Authors: | هامل, يمينة |
Keywords: | جريمة تبيض الأموال تبيض الأموال خلية معالجة الاستعلام المالي البنوك المؤسسات المالية الإخطار بالشبهة |
Issue Date: | يون-2015 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تبييض الأموال من جرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتمر عمليات التبييض على مراحل عدة عبر وسائل ، حيث يتم نقل هذه الأموال من الأماكن المشبوهة إلى الخارج وتحويلها إلى مال شرعي لتغطية مصدره الذي يكون من عمليات مشبوهة مثل تجارة المحذرات ، الرشوة .... الخ و ما هو ما ستدعى بالمشرع الجزائري إلى الإسراع بإصدار نص تشريعي خاص بها وهو إنشاء هيئة متخصصة هي : خلية معالجة الاستعلام المالي تعمل على البحث والتحري والتحقيق للكشف لا عن عمليات تبيض الأموال قبل ظهورها وإدخالها في لعمال مشروعة تضر اقتصاد الدولة . |
Description: | تخصص جنائي وعلوم جنائية |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4270 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348.2.32.pdf | مذكرة ماستر | 14.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.